广东警方摧毁多个新型非法集资网络传销团伙,刑拘1342人

华夏能源网

2018-07-18

    和以往的线下金融不同,普惠金融更多的和线上相关,在线上判断借款申请人是否具备还款能力,自然不能用以往费时费力高成本的老办法,大家耳熟能详的征信、大数据就是线上判断申请人是否具备还款能力的重要方式,通过收集的数据判断申请人的信用是否过关、额度能批多少。  普惠金融的发展不可缺少信用体系,至少目前为止,这也是大多数普惠金融企业对借款申请人进行判断的唯一手段。对于金融行业而言,不良率一直是发展的痛点,因此控制不良率、控制风险的其中一种方式,就是“拉黑”,即有的借款申请人不符合金融机构的要求门槛,就拒绝其申请,以防借出去的资金再也收不回来。

  14家企业资产超千亿元,2家企业利润超百亿元;北汽集团进入世界500强,17家企业进入中国500强。本次开放日活动在线路设计上,围绕首都市民关心的重大建设项目、涉及百姓民生以及相应互动项目均较之去年有所增加,彰显首都国企底蕴的文化线路依旧成“热点”线路。

  项目总投资100亿元,总建筑面积约100万平方米,智富城整体规划为"一城双园",双园包括北科建创新园和互联网金融园,致力于打造"嘉兴国家互联网产业应用体验示范区"。  北科建创新园是一个低密度、生态、环保的新型产业园区。

  与人民风雨同舟、生死与共,始终保持血肉联系,是中国共产党战胜一切困难和风险的根本保证。为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们依然要坚守人民立场,倾听人民呼声,汲取人民智慧,知民情、解民忧、纾民怨、暖民心,把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准,多干让人民满意的好事实事,充分调动人民群众积极性、主动性、创造性,使我们的党拥有不竭的力量源泉。这是尊重历史规律的必然选择,是共产党人不忘初心、牢记使命的自觉担当。  坚守人民立场,带领人民创造美好生活,是我们党始终不渝的奋斗目标。幸福不会从天而降,梦想不会自动成真。

  这一重要论断阐明了党的自我革命和社会革命之间的辩证关系,昭示了勇于自我革命是新时代伟大社会革命取得胜利的强大动力和根本保证。二、深刻理解“勇于自我革命”思想的价值追求习近平总书记指出,我们党之所以有自我革命的勇气,是因为我们党除了国家、民族、人民的利益,没有任何自己的特殊利益。不谋私利才能谋根本、谋大利,才能从党的性质和根本宗旨出发,从人民根本利益出发,检视自己;才能不掩饰缺点、不回避问题、不文过饰非,有缺点克服缺点,有问题解决问题,有错误承认并纠正错误。

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广东警方摧毁多个新型非法集资网络传销团伙,刑拘1342人澎湃新闻()7月12日从广东省公安厅工作人员处获悉,今年以来,广东省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融利剑行动,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪。 今年1月至6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升%、%、%、%,查冻涉案资金180余亿元。

其中,先后侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、1040工程天津天狮等聚集型传销案、云联惠特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山人民通惠特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

典型案例一、广东禾中量子生物科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动案4月12日,东莞市公安局经侦支队联合南城公安分局出动多名警力,在东莞、深圳、安徽阜阳等地开展统一收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人5名,现场缴获银行卡、POS终端机、汽车等涉案财物一大批。

经查,犯罪嫌疑人付某等人利用广东禾中量子生物科技发展有限公司设置互联网量子币平台,以销售量子细胞能量仪等高科技产品为名发展会员,通过消费产品获取静态收益和发展下线会员获取动态收益的方式,进行网络传销活动。 经初步核查,该案涉及会员4100余名,涉案金额达6000余万元。

二、1040阳光工程天津天狮涉嫌聚集型组织、领导传销活动案今年5月,广东省公安厅组织湛江、茂名、江门、中山等市开展利剑5号涉众型经济犯罪案件统一收网行动,对1040工程天津天狮等涉暴力犯罪聚集型传销案予以坚决打击,共抓获犯罪嫌疑人465名,捣毁窝点46个,刑拘236人,解救事主61名,扣押作案电脑、手机、银行卡、宣传资料等一大批,涉案金额逾亿元。

三、云联惠特大网络传销案今年5月,广州警方成功侦破云联惠特大网络传销案。

经查,2014年以来,黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及云联商城互联网平台,打着消费全返等幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,通过拉人头发展下线的形式发展会员和代理,涉及人员众多、涉案资金巨大,涉嫌组织、领导传销活动罪。 到案后,黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用云联商城平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。

四、深圳市一路有喜科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案6月15日至20日,广东省公安厅组织深圳市公安局开展利剑9号统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。 该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立一路有喜公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

参与者必须购买100元至300元不等的激活码成为会员后,方可享受积分返利。

为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

五、人民通惠涉嫌组织、领导传销活动案2018年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了人民通惠特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额15亿元。 经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。 为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立通惠购网站销售斑黛芙等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销斑黛芙等美容产品。 实际上,是通过拉人头收取入门费团队计酬等方式,欺骗群众加入非法传销活动。 该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省份,发展会员已多达120万人次,涉案金额约为人民币15亿元。

六、佛山安稳公司涉嫌非法吸收公众存款案6月4日,佛山警方对佛山市安稳投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,并对该案李某东、郭某鹏等多名犯罪嫌疑人采取强制措施。 该公司设立理财咖网络平台进行非法集资,涉案金额达人民币亿元。 目前,案件正在进一步侦查中。